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BOB半岛·综合(体育)官方网站-bandao sports“鲜花+现金”礼盒暗藏消费套现陷阱 江西永新破获一起新型洗钱案发布日期:2024-04-12 浏览次数:

  半岛BOB花店老板接到“大订单”,神秘客人花重金预订“鲜花+现金”礼盒,看上去是不是十分浪漫?殊不知,这背后隐藏着一种消费套现陷阱。

  《法治日报》记者梳理发现,诈骗分子这种做法已致江西多名花店老板卷入洗钱案,银行卡因涉案被冻结。

  近日,江西省永新县公安局禾川派出所破获一起新型洗钱案件,抓获一名犯罪嫌疑人,缴获两万元赃款。

  今年1月16日下午,辖区一花店老板刘女士到禾川派出所报警,称当天上午接到一名陌生顾客的订单,要求制作一个“1万元现金鲜花”礼盒,准备送给自己母亲。

  在与刘女士协商好包装费用后,该神秘顾客以比较忙为由,声称会将钱转账到刘女士的银行卡中,请其取现后直接制作,并称晚点会到店里自取礼盒。

  不久,刘女士收到了该神秘顾客转来的1万元,于是便取出钱款,包装了一束“现金花束”,并由神秘顾客取走。

  然而,该神秘顾客提走花束后不到一小时,刘女士收到自己银行卡被冻结的消息,于是报案请求民警帮助。

  接到刘女士报案后不久,禾川派出所又收到辖区另一花店老板谢女士报警,称自己收到“鲜花+现金”礼盒的订单,随后银行卡被冻结。

  办案民警对两宗案件展开侦查,在吉安市反诈中心的大力协助下,锁定了神秘顾客的身份及活动轨迹。经连夜追踪,今年1月17日,民警在吉安市区某宾馆内将该神秘顾客邓某抓获归案。

  经讯问,犯罪嫌疑人邓某如实交代了其通过“现金+花束”套现洗钱的不法行为。目前,犯罪嫌疑人邓某已被永新县公安局依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

  龙南县一花店老板接到一名陌生男子打来电话称,其在外地工作,打算订做一束鲜花送给女朋友,可转1万元给花店老板,让花店老板拿5200元包装成鲜花花束,剩下的4800元一起给取花人。

  见如此大单,花店老板欣喜之余立马接下,后银行账户收到该男子转账1万元,并转了398元作为制作费。

  花店老板随即取出现金,并按照要求制作了一束鲜花。当晚7时许,有一名中年男子到店里取花。一个星期后,花店老板发现自己的银行卡被冻结。经警方调查,此起案件中,所谓的“订花人”和“取花人”实际上都是诈骗分子安排的。

  据办案民警介绍,这是一种新型洗钱方式,诈骗团伙为快速洗钱,通过花店、蛋糕店等进行大额消费套现。诈骗分子通过网络平台或拉拢本地人员联系商户,盯准商户服务客户的心理,提出个性需求。商户大多会迎合客户需求,放松警惕,收到的预付款实际上是其他案件的赃款。就这样,商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”。

  警方提醒说,广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,不给骗子可乘之机。同时,不要随意提供自己的银行账户等,成为诈骗分子洗钱的工具。

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